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Le MAS interdit un ex-conseiller financier pour fraude et

Le MAS interdit un ex-conseiller financier pour fraude et
22.03.2022
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L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a émis des ordonnances d’interdiction de 10 ans contre l’ancien directeur de la planification patrimoniale Loh Thim Mun Marcus pour conduite frauduleuse et malhonnête.

L’interdiction intervient après que Loh, un ancien représentant de DBS, a été condamné par les tribunaux d’État pour tricherie, contrefaçon et utilisation des avantages de sa conduite criminelle. En conséquence, Loh se verra interdire de fournir des services de conseil financier et toute autre participation significative dans le secteur du conseil financier singapourien. Il lui sera également interdit de faire partie d’une société de services sur les marchés de capitaux sous la juridiction de la MAS.

Selon MAS, entre octobre et novembre 2018, Loh a trompé sept clients en transférant un total de 490 000 dollars SG sur son compte bancaire personnel. Loh a fait croire à certains de ces clients que leur argent était placé sur des comptes de dépôt à terme auprès de DBS. Loh a également dit à un client qu’il pouvait l’aider à participer à un programme d’actionnariat DBS et a falsifié une lettre pour faire croire que le client faisait partie du programme. Loh a ensuite utilisé une partie de l’argent pour participer à des jeux d’argent en ligne illégaux.

Le 6 janvier 2021, Loh a été reconnu coupable d’infractions de tricherie et de contrefaçon, ainsi que d’avoir utilisé les avantages de sa conduite criminelle en violation de la loi sur la corruption, le trafic de drogue et d’autres crimes graves (confiscation des avantages). Il a été condamné à 33 mois de prison.

“Les actions de M. Loh ont donné à MAS des raisons de croire qu’il ne fournira pas honnêtement des services de conseil financier et de marchés de capitaux”, a déclaré le régulateur. “Bien que M. Loh ne soit plus un représentant désigné à Singapour, le [prohibition orders] ont été émis contre lui pour sauvegarder l’intégrité du secteur financier de Singapour.

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