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Kryptokriminalität erreichte 2021 ein Allzeithoch von 14 Milliarden US-Dollar, als die Preise stiegen: Chainalysis

Kryptokriminalität machte im Jahr 2021 Blockchain-Transaktionen im Wert von rekordverdächtigen 14 Milliarden US-Dollar aus, so ein neuer Bericht des Blockchain-Forschungsunternehmens Chainalysis. Der Wert illegaler Transaktionen im Jahr 2021 verdoppelt sich fast gegenüber dem Wert von 7 US-Dollar im Jahr 2020. 8 Milliarden an kriminellen Blockchain-Aktivitäten.

Aber trotz des steilen Anstiegs der kriminellen Aktivität nach dem Gesamtvolumen sind die Zahlen für 2021 aus einem anderen Grund signifikant: Betrachtet man den Prozentsatz der gesamten Krypto-Transaktionen im letzten Jahr, erreichte die kriminelle Aktivität ein Allzeittief.

Der Kryptomarkt explodierte im Jahr 2021 und das gesamte Transaktionsvolumen stieg um mehr als 550% auf 15 USD. 8 Billionen. Laut dem Bericht von Chainalysis machten kriminelle Aktivitäten im vergangenen Jahr winzige 0,1 % aller Blockchain-Transaktionen aus – 75 % weniger als 2020 und fast 96 % weniger als 2019.

“Wir hatten eine Explosion der On-Chain-Aktivität [im Jahr 2021]”, sagte Kim Grauer, Leiter der Forschung von Chainalysis, gegenüber CoinDesk. „Es ist nur so, dass die Zahl der Kriminalität nicht so schnell gewachsen ist wie die Zahl der legitimen Anwendungsfälle. ”

Rug Pulls und DeFi-Betrug

Grauer und ihr Team führen den Anstieg des Volumens sowohl für Betrügereien als auch für legitime Kryptotransaktionen auf die Explosion der dezentralen Finanzen (DeFi) im Jahr 2021 zurück.

Scams machten den Löwenanteil der Kriminalität im Jahr 2021 aus und stiegen um 82 % auf 7 US-Dollar. 8 Milliarden. Laut dem Bericht von Chainalysis stammten fast 3 Millionen US-Dollar davon aus Rug Pulls (einem immer beliebter werdenden Krypto-Betrug, bei dem Entwickler legitim aussehende Projekte erstellen, ihre Taschen aufladen und verschwinden).

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Abgesehen von Rug Pulls sagte Grauer gegenüber CoinDesk, dass DeFi-Plattformen für Geldwäsche verwendet wurden und von Hackern für groß angelegte Diebstähle ins Visier genommen wurden.

“DeFi-Dienste wurden mit Raten gehackt, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Die Leute benutzen DeFi nicht nur, um Verbrechen zu begehen, sie zielen auch auf DeFi für Kriminalität ab“, sagte Grauer und fügte hinzu:

„DeFi-Plattformprotokolle werden sehr oft gehackt, da es sich um eine neue Branche handelt und ein Großteil des Codes Open Source ist, sodass die Leute den Code ansehen und Schwachstellen erkennen können. ”

Im Jahr 2021 $2. Krypto im Wert von 2 Milliarden wurde aus DeFi-Protokollen gestohlen – das sind ungefähr zwei Drittel aller im letzten Jahr gestohlenen Kryptos und ein Anstieg von 516% gegenüber den Zahlen von 2020.

Lässt die Strafverfolgung abschrecken?

2021 verzeichnete einen Anstieg der Strafverfolgungsmaßnahmen gegen schlechte Akteure im Krypto-Raum, da Regierungsbehörden ihre Aufmerksamkeit auf Krypto-Kriminalität lenkten.

Die Criminal Investigation Unit des Internal Revenue Service hat gemeldet, dass 3 $ beschlagnahmt wurden. 5 Milliarden in Krypto im letzten Jahr, davon 1 Milliarde Dollar an den Darknet-Marktplatz Silk Road.

Das US-Justizministerium hat den größten Teil des Bitcoin-Lösegeldes aus dem letztjährigen Ransomware-Angriff auf die Colonial Pipeline erfolgreich wiederhergestellt.

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Ähnliche Trends wurden in Regierungsbehörden auf der ganzen Welt beobachtet: Die australische Polizei hat 2021 über 300 Verbrechersyndikate gesprengt und „über 48 Millionen US-Dollar in verschiedenen weltweiten Währungen und Kryptowährungen“ beschlagnahmt, und die Strafverfolgungsbehörden in Großbritannien beschlagnahmten zuletzt Kryptowährungen in Millionenhöhe von Kriminellen Jahr.

“Wir haben gesehen, wie die Strafverfolgungsbehörden eingegriffen und verstärkt haben, um die Herausforderung anzunehmen, Kryptokriminalität auf breiter Front aufzuspüren”, sagte Grauer gegenüber CoinDesk.

„Es hat umfangreiche Strafverfolgungsmaßnahmen gegeben, die ein abschreckendes Signal an die Menschen gesendet haben“, sagte sie. „Vielleicht hat sich das wie ein Verbrechen angefühlt, mit dem Sie in der Vergangenheit vielleicht durchgekommen sind – vielleicht sind Sie jetzt etwas zurückhaltender. ”

Das kommende Jahr

Die Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden gegen böswillige Krypto-Akteure zeigen keine Anzeichen einer Verlangsamung: Jim Lee, Chef der Kriminalpolizei des IRS, sagte im November gegenüber Reportern, dass er erwartet, dass sich der Trend der Krypto-Beschlagnahmen im Jahr 2022 fortsetzen wird.

Und da Regierungsbehörden weiterhin Verträge mit Blockchain-Forschungsanbietern wie Chainalysis und Coinbase unterzeichnen, bauen sie zunehmend die Fähigkeiten und Werkzeuge aus, die erforderlich sind, um Blockchain-Kriminelle zu verfolgen.

Grauer stellte jedoch fest, dass sich schlechte Akteure in der Regel schneller an neue Technologien anpassen als die Strafverfolgungsbehörden.

„Kriminelle erfahren schnell von einer neuen möglichen Lösung zur Geldwäsche, greifen dann zu und nutzen diese aus“, sagte Grauer.

Trotz der Verstärkung der Strafverfolgungsbehörden führt Betrug nirgendwo hin.

„Wenn Sie viele konkurrierende neue Projekte haben, ist es unmöglich, alle Ihre Due Diligence durchzuführen“, erklärte Grauer. „Die Leute behandeln [investieren] wie einen Roulette-Tisch, und ich denke, das bedeutet, dass es viele Möglichkeiten für Leute geben wird, betrogen zu werden. ”

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